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Le blanchiment d'argent

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Il laver est le action et effet de lavage , un verbe lié au nettoyage de quelque chose. Le processus consiste à purifier ou à éliminer les taches de quelque chose, bien qu'il puisse également se développer symboliquement (en essayant d'effacer le discrédit ou un défaut).

Il l'argent D'autre part, c'est un moyen d'échange qu'un la société Accepte pour le paiement de biens, services et obligations. Il se compose de billets et de pièces qui servent non seulement de moyen d'échange, mais aussi d'unité comptable et de refuge de valeur.

Le concept de le blanchiment d'argent fait référence à l'activité développée pour couvrir l'origine de fonds obtenus grâce à des activités illégales. Le but du lavage (également appelé blanchiment ) est que cet argent apparaît à la suite d’une activité économique ou financière légale.

Celui qui lave de l’argent a donc l’intention de légitimer les fonds provenant du trafic de drogue le la corruption le fraude fiscale le contrebande le vente d'armes ou le enlèvements , entre autres activités, pour que cet argent puisse être inséré et distribué dans le système financier.

Toute personne qui effectue ce processus de blanchiment d'argent suit généralement une série d'étapes pour le rendre complètement efficace: placement, collationnement et intégration. Étapes dans lesquelles il est nécessaire de recourir à des instruments tels que les traites bancaires, les espèces, les chèques personnels ou les chèques de gestion.

De même, il est important d'être clair que dans tout processus de blanchiment d'argent, une série d'actions sont utilisées qui, comme cela, ne sont pas orthodoxes. Nous entendons par là l’utilisation de sociétés de façade, la contrebande d’argent, la vente frauduleuse de tout type de propriété, l’achat de fonctionnaires ou la création de sociétés nominales ou de la société Shell. Sous cette dernière dénomination se trouvent les entreprises qui se caractérisent par le fait qu'elles n'existent que dans ce qui serait le papier.

Lorsque l'argent est le résultat d'une activité illégale, il n'est pas déclaré avant Trésorerie ou un autre organisme public, puisqu’une telle déclaration obligerait à avouer l’origine illégale. Le délinquant, qui n'a ainsi aucune justification pour expliquer ses revenus ou son niveau de vie, procède au blanchiment afin que les biens entrent dans le système juridique.

Plusieurs techniques sont utilisées pour le blanchiment d’argent, telles que la création de les entreprises façade ou le achat de marchandises en espèces .

De nombreux cas de blanchiment d’argent se sont produits au cours de l’histoire, aux quatre coins du monde. Parmi ceux-ci, nous devons souligner les suivants:
• Arthur Budovsky, fondateur de Liberty Reserve, était impliqué. Il a été considéré comme le cas le plus grave et le plus complet de tous, car il impliquait des personnes de 17 pays différents et que le montant blanchi s'élevait à 6 milliards de dollars.
• En Espagne, ces dernières années, plusieurs affaires ont déjà été clôturées et d'autres sont encore en cours d'instruction, telles que l'opération Emperor et l'affaire Nóos, dans lesquelles la soeur du monarque actuel, Infanta Cristina, a été impliquée. .

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